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2017年10月20日，人行再放大招，出臺(tái)了《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)反洗錢客戶身份識(shí)別有關(guān)工作的通知（銀發(fā)【2017】235號(hào)）》（以下簡(jiǎn)稱235號(hào)文），對(duì)金融機(jī)構(gòu)在與非自然人客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者維持業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，提出了更為嚴(yán)苛的識(shí)別要求，其中“非自然人客戶受益所有人”這一概念更是不明覺(jué)厲，小編根據(jù)文件精神，在此對(duì)公司、合伙企業(yè)、信托和基金等非自然人客戶的受益所有人進(jìn)行分別說(shuō)明：
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公司受益人判斷標(biāo)準(zhǔn)及順序 |
A |
直接或間接擁有超過(guò)25%公司該股權(quán)或者表決權(quán)的自然人 |
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B |
通過(guò)人事、財(cái)務(wù)等其他方式對(duì)公司進(jìn)行控制的自然人 |
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C |
公司的高級(jí)管理人員 |
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合伙企業(yè)的受益所有人 |
指擁有超過(guò)25%合伙權(quán)益的自然人 |
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信托的受益所有人 |
指對(duì)信托實(shí)施最終有效控制的自然人 |
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基金的受益所有人 |
擁有超過(guò)25%權(quán)益份額的自然人 |
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其他對(duì)基金進(jìn)行控制的自然人 |
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個(gè)體工商戶、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、不具備法人資格的專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu) |
可以將法定代表人或者實(shí)際控制人視為受益所有人 |
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經(jīng)營(yíng)農(nóng)林漁牧產(chǎn)業(yè)的非公司制農(nóng)民專業(yè)合作組織 |
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受政府控制的企事業(yè)單位 |
以上受益所有人需要提供姓名、地址、身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼和有效期限。
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