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金融知識宣傳 | 遠(yuǎn)離“刷單”“跑分”陷阱警惕“洗錢”犯罪

時(shí)間：2024-12-06 09:06瀏覽次數(shù)：1397來源：本站

如何遠(yuǎn)離“刷單”“跑分”陷阱，警惕“洗錢”犯罪。點(diǎn)擊鏈接，觀看視頻

什么是所謂“跑分刷單”？

是不法分子自建平臺，利用正常用戶的銀行卡、電話卡或微信、支付寶賬號替別人收款，為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙等違法犯罪行為提供非法資金轉(zhuǎn)移的渠道。

“跑分刷單”屬于幫助詐騙、賭博等違法犯罪集團(tuán)進(jìn)行洗錢活動(dòng)的行為，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，參與者需要承擔(dān)刑事法律責(zé)任。另外，幫助洗錢的涉案賬戶將被司法機(jī)關(guān)依法凍結(jié)，直接影響個(gè)人征信。

“跑分刷單”有什么危害？

1.不法分子通過“跑分”將贓款分流洗白，最后這些非法資金流向境外，增加公安機(jī)關(guān)追查資金流向的難度；

2. 幫助詐騙、賭博等違法犯罪團(tuán)伙進(jìn)行洗錢活動(dòng)，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，參與者需要承擔(dān)刑事法律責(zé)任；

3. 幫助洗錢的涉案第三方賬戶將被公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié)，直接影響個(gè)人征信，涉嫌犯罪還將受到法律懲處。即使未被認(rèn)定違法犯罪行為，但在案件調(diào)查中個(gè)人賬戶存在被依法凍結(jié)風(fēng)險(xiǎn)，影響個(gè)人征信；

4.“跑分”隱蔽性強(qiáng)，迷惑性強(qiáng)，操作簡單，甚至吸引了很多青少年參與其中。

來源：網(wǎng)絡(luò)

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