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一“鷺”同行反洗錢小課堂｜③遠(yuǎn)離毒品洗錢犯罪

時(shí)間：2024-06-26 14:30瀏覽次數(shù)：3658來源：中國人民銀行廈門市分行

6月26日為國際禁毒日，讓我們一起來了解一些毒品洗錢犯罪知識(shí)，提高警惕、遠(yuǎn)離毒品洗錢犯罪吧！

毒品犯罪與洗錢犯罪的關(guān)系

我國《刑法》第一百九十一條對(duì)“洗錢罪”做出相關(guān)司法解釋，明確了毒品犯罪是洗錢罪的七類上游犯罪之一。洗錢罪包括明知是毒品犯罪等犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，做出的下列行為：

（一）提供資金帳戶的;

（二）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;

（三）通過轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

（四）協(xié)助將資金匯往境外的;

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的。

毒品犯罪是一種以追逐巨額非法經(jīng)濟(jì)利益為目的的嚴(yán)重犯罪活動(dòng)。為了掩蓋非法收益，使其能夠公開正常使用，就必然衍生出如何洗錢的手段和方法，其中通過銀行等金融機(jī)構(gòu)洗錢進(jìn)而使其披上合法外衣是一種最主要、最普遍的手段。因此，毒品犯罪及其收益滋生洗錢犯罪，洗錢犯罪隱瞞或掩飾毒品犯罪收益。為了有效打擊毒品犯罪，必須打擊涉毒洗錢活動(dòng)，沒收毒品犯罪收益及其衍生利潤，摧毀販毒集團(tuán)的經(jīng)濟(jì)來源和實(shí)力，從根本上遏制毒品犯罪不斷蔓延的勢(shì)頭。

涉毒洗錢的危害有哪些

洗錢活動(dòng)在為毒品犯罪清洗毒資的同時(shí)，導(dǎo)致毒贓外逃，為擴(kuò)大毒品犯罪規(guī)模提供了資金支持，為毒品犯罪組織不斷提供經(jīng)濟(jì)支撐，助長(zhǎng)毒品犯罪，影響我國金融市場(chǎng)的穩(wěn)定。

掃除毒害，利國利民；禁毒有我，人人有責(zé)！我們應(yīng)筑牢“識(shí)毒”“防毒”“拒毒”“反涉毒洗錢”的思想防線，遠(yuǎn)離毒品，拒絕出租、出借銀行賬戶、第三方支付平臺(tái)賬戶或身份證件，拒絕協(xié)助他人過渡毒品犯罪所得，積極舉報(bào)洗錢活動(dòng)，共同維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定、人民生命和財(cái)產(chǎn)安全。

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2024-12-06金融知識(shí)宣傳 | 遠(yuǎn)離“刷單”“跑分”陷阱警惕“洗錢”犯罪

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