好友出借“四件套”牽出洗錢案！山東菏澤警方打掉一個(gè)特大洗錢犯罪團(tuán)伙
時(shí)間：2022-06-13 13:05瀏覽次數(shù)：12938來源：央視新聞 菏澤公安
近日，山東省菏澤市東明縣警方根據(jù)有關(guān)線索，打掉一個(gè)特大洗錢犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人14人，該團(tuán)伙利用非法開辦的銀行卡、電話卡等，涉嫌為境外犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬洗錢達(dá)10億多元。中央電視臺(tái)新聞?lì)l道《新聞直播間》欄目對此案進(jìn)行報(bào)道。
好友出借“四件套”牽出洗錢案
東明警方接到公安部推送的線索，稱轄區(qū)居民梁某名下的銀行卡涉嫌幫助電信詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬洗錢。
梁某稱其朋友崔某以工地需要發(fā)工資為由將其銀行卡借走，當(dāng)時(shí)崔某還需要在銀行辦理大額轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，綁定U盾，綁定手機(jī)卡，還使用了梁某身份證復(fù)印件。
梁某所說的銀行卡、U盾、手機(jī)卡和持卡人身份信息，俗稱為銀行卡四件套。銀行卡四件套是犯罪團(tuán)伙用于洗錢的常用工具。梁某名下的銀行卡使用一個(gè)月后，因突然出現(xiàn)多次大額轉(zhuǎn)賬，被銀行凍結(jié)，無法進(jìn)行線上轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)。此時(shí)，梁某銀行卡內(nèi)還有的3萬多元無法取出。
隨后，警方調(diào)取了梁某的銀行卡信息，在對卡內(nèi)的資金交易流水梳理后發(fā)現(xiàn)，僅梁某這一張卡，在短短的一個(gè)多月的時(shí)間里，轉(zhuǎn)賬流水竟高達(dá)1.5億元。
為牟利 一家十口非法辦卡用于洗錢
警方查實(shí)，借用梁某銀行卡的崔某是一個(gè)包工頭，平時(shí)的業(yè)務(wù)往來不可能涉及如此大額的資金。據(jù)此警方判斷，崔某借用銀行卡很可能用于犯罪團(tuán)伙洗錢。民警將崔某抓獲后，崔某如實(shí)供述了辦理和租借他人的銀行卡、U盾等提供給上線，用于為境外犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬洗錢的犯罪事實(shí)。
據(jù)崔某供述，他從網(wǎng)上認(rèn)識(shí)了姓徐的男子，徐某稱需要進(jìn)行大額轉(zhuǎn)賬，讓他幫忙去找一些銀行卡四件套，轉(zhuǎn)賬完成就按比例提成。崔某見有利可圖，便答應(yīng)下來。
崔某先用三四張銀行卡，給徐某試了一下，試完之后，發(fā)現(xiàn)每個(gè)星期每張銀行卡可以掙四五千元錢（傭金）。隨即便發(fā)動(dòng)全家人分別開辦了多張銀行卡和與之綁定的U盾以及手機(jī)卡。
崔某將10套銀行卡四件套全部提供給徐某，又從朋友手中借用和收買更多的銀行卡四件套。警方偵查發(fā)現(xiàn)，崔某的上線徐某家住菏澤市牡丹區(qū)，隨即對徐某實(shí)施抓捕。
經(jīng)偵查，徐某租住在某賓館作為窩點(diǎn)進(jìn)行洗錢作案，經(jīng)過多日蹲守，警方將徐某和同居女友一起抓獲?，F(xiàn)場繳獲手機(jī)5部，銀行卡24張，手機(jī)卡17張，并有20余萬元的現(xiàn)金，民警通過查看徐某的手機(jī)，發(fā)現(xiàn)了他通過境外的軟件，和上家大量聊天記錄，以及微信和支付寶的大量轉(zhuǎn)賬記錄。
利用境外社交軟件 2個(gè)月洗錢獲利200萬
徐某落網(wǎng)后供述，帶他進(jìn)入洗錢犯罪的是一個(gè)姓李的朋友，李某此前專門為詐騙團(tuán)伙洗錢，去年10月，李某因使用的銀行卡不斷被銀行封控，又沒有新的銀行卡來源，就把洗錢的技術(shù)和手機(jī)等設(shè)備轉(zhuǎn)讓給徐某，并商定徐某按轉(zhuǎn)賬金額萬分之五的比例提成給他，作為報(bào)酬。
徐某交代，他是通過某境外聊天軟件，跟犯罪團(tuán)伙進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，并根據(jù)他們的指令進(jìn)行轉(zhuǎn)賬洗錢。
徐某同時(shí)召集多名人員，指使他們利用租借和購買來的銀行卡四件套，為境外的犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬洗錢，每轉(zhuǎn)款10000元，就能獲得30元傭金。
據(jù)警方統(tǒng)計(jì)，短短2個(gè)多月的時(shí)間，以徐某為首的洗錢團(tuán)伙非法盈利高達(dá)200多萬元。在掌握充足證據(jù)后，警方將犯罪嫌疑人李某及多名非法辦理、轉(zhuǎn)賣/銀行卡四件套的涉案人員同時(shí)抓獲。
目前，犯罪嫌疑人徐某、李某等14人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，被東明警方依法采取刑事強(qiáng)制措施。此案還在進(jìn)一步深挖擴(kuò)線中。
警方提示
利用自己或他人銀行卡轉(zhuǎn)賬“刷流水”，賬戶進(jìn)出的錢其實(shí)都是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受害人被騙的錢。公安機(jī)關(guān)開展“斷卡”行動(dòng)，打擊的重點(diǎn)正是出租、出借、買賣、銀行卡或手機(jī)卡等違法犯罪行為。對違法出租、出借、出售電話卡、銀行卡的行為人，公安機(jī)關(guān)將根據(jù)相關(guān)法律對違法嫌疑人予以行政拘留，情節(jié)嚴(yán)重的依法追究刑事責(zé)任。
來源 | 央視新聞 菏澤公安
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