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反洗錢專欄

案例二:女子洗白毒資,成全國首批“自洗錢”案件

時間:2022-03-29 16:54瀏覽次數(shù):12593來源:本站


2021年,費(fèi)某與他人合謀販賣“冰 毒”,為掩飾資金來源及性質(zhì),費(fèi)某要求朋友程某某幫其代為保管毒資,并采取“小額多筆”的方式予以轉(zhuǎn)回。

檢察機(jī)關(guān)以費(fèi)某涉嫌販賣毒品罪、洗錢罪,程某某涉嫌洗錢罪提起公訴,法院判決被告人費(fèi)某犯販賣毒品罪和洗錢罪,兩罪合并執(zhí)行有期徒刑五年六個月,并處罰金二萬元。被告人程某某犯洗錢罪,判處拘役五個月,緩刑八個月,并處罰金三千元。

其中,費(fèi)某被認(rèn)定的,就是“自洗錢”犯罪。《刑法修正案(十一)》修改了洗錢罪的構(gòu)成要件,對“自洗錢”行為可單獨(dú)定罪。

費(fèi)某通過微信收取毒資后,立即就轉(zhuǎn)給程某某,又在短時間內(nèi)要求程某某分成小額多次轉(zhuǎn)回,有時轉(zhuǎn)款與回款僅間隔幾小時。費(fèi)某刪除了從吸毒人員處收款及轉(zhuǎn)款給程某某的記錄,卻保留了收取程某某轉(zhuǎn)回資金的記錄。據(jù)此可以認(rèn)定,費(fèi)某具有掩飾、隱瞞販毒所得資金的來源和性質(zhì)的目的,在形式上將販毒所得資金轉(zhuǎn)換為朋友間往來資金。

該案是安徽省檢察機(jī)關(guān)辦理的全國首批“自洗錢”案件。案件起訴后,安徽其他地區(qū)檢察機(jī)關(guān)相繼起訴3起“自洗錢”犯罪案件。




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