1.不在私人通訊中涉及反洗錢相關(guān)資料；

2.不在不利于保密的地方談?wù)摲聪村X相關(guān)信息；

3.不在不利于保密的地方存放反洗錢相關(guān)資料；

4.不在反洗錢監(jiān)測(cè)系統(tǒng)外上報(bào)反洗錢相關(guān)數(shù)據(jù)；

5.未經(jīng)批準(zhǔn)，不得隨身攜帶反洗錢相關(guān)資料。

6.反洗錢工作人員對(duì)依法履行反洗錢義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息應(yīng)當(dāng)保密：非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個(gè)人提供。

7.反洗錢工作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)報(bào)告大額和可疑交易的情況予以保密，不得違反規(guī)定向任何單位和個(gè)人提供。

8.反洗錢工作人員配合中國(guó)人民銀行調(diào)查可疑交易活動(dòng)等有關(guān)反洗錢工作信息應(yīng)予以保密，不得違反規(guī)定向客戶和其他人員提供。

《中華人民共和國(guó)反洗錢法》第五條；第三十條；第三十二條；第三十三條；

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》（中國(guó)人民銀行令[2006]第1號(hào)）第十五條；

《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（中國(guó)人民銀行中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)令[2007]第2號(hào)）第三條；

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》第三條；第二十八條。

溫馨提示：疫情期間，請(qǐng)大家戴好口罩，務(wù)必做好自我防護(hù)。

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