早上剛到辦公室，某媒體的一篇報道“上海警方破獲一起特大非法經(jīng)營境外期貨案！涉案超700億元！”就在公司炸開了鍋。

2020年12月10日，上海警方召開新聞發(fā)布會，對外披露了一起特大非法經(jīng)營境外期貨案，涉案“逸富國際”的平臺已被警方搗毀，涉及全國非法入金（非法投入資金）總額700余億元。

警方在上海抓獲軟件開發(fā)、非法經(jīng)營團(tuán)伙8個，共計90余名犯罪嫌疑人，同時提請公安部對全國49個非法經(jīng)營團(tuán)伙發(fā)起“云端行動”開展跨省打擊警方。偵破此案后發(fā)現(xiàn)，有投資者使用20倍杠桿參與場外期貨投資，且多數(shù)處于虧損狀態(tài)。

700億元什么概念，快接近國內(nèi)期貨保證金的十分之一了。這瘋狂的吸金力度以及規(guī)模巨大的犯罪團(tuán)伙，簡直讓人咂舌，20倍的杠桿也讓天天做投資者教育，提醒風(fēng)險控制的我們汗顏。

無獨(dú)有偶，前段時間接到一位投資者關(guān)于非法外盤期貨的咨詢，發(fā)現(xiàn)了一個更為簡單粗暴的騙局。

某非法外盤期貨團(tuán)隊通過網(wǎng)絡(luò)直播間大肆引流投資者，然后對他們進(jìn)行洗腦，忽略風(fēng)險，夸大賺錢事實(shí)。并忽悠投資者加入操盤計劃，獲取操盤額外收益。以各種原因誘導(dǎo)投資者將錢打入國內(nèi)某個私人/公司銀行賬號后，開始以各種理由不能出金。當(dāng)投資者最終醒悟發(fā)現(xiàn)被騙后，已經(jīng)后悔莫及。

近年來陸續(xù)有新聞報道投資者投資“外盤期貨”被騙。此類非法經(jīng)營境外期貨犯罪，嚴(yán)重侵害了境內(nèi)投資人財產(chǎn)安全，擾亂國家外匯、期貨管理秩序，易產(chǎn)生疊加危害，還損害了期貨市場以及期貨公司的聲譽(yù)，在社會上造成了不良影響。

目前，國內(nèi)外盤期貨交易這道“口子”一直沒有被放開，但境內(nèi)居民跨境投資需求日益增長。要想?yún)⒓油獗P投資，我們又應(yīng)該如何避免踩雷呢？

第一，投資外盤必須要了解的真相。

根據(jù)我國有關(guān)規(guī)定，未經(jīng)批準(zhǔn)，任何單位和個人不得經(jīng)營期貨業(yè)務(wù)，境內(nèi)單位或個人不得違反規(guī)定從事境外期貨交易。目前沒有任何一家境內(nèi)中介機(jī)構(gòu)獲準(zhǔn)在境內(nèi)開展外盤期貨代理業(yè)務(wù)，也沒有任何一家境外機(jī)構(gòu)獲準(zhǔn)在境內(nèi)開展外盤期貨業(yè)務(wù)。所以通過國內(nèi)某些搜索引擎搜索出來的廣告或者直播間，或者打著國內(nèi)某些知名期貨公司的幌子在互聯(lián)網(wǎng)上開展外盤業(yè)務(wù)的，基本可以判斷為虛假平臺。 

第二，學(xué)會識別正確的平臺，選擇直接對接國際期貨交易市場的“真”平臺。

對于個人投資者而言，想要投資境外期貨有兩種方式。

一種是間接參與境外期貨，可以通過合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者制度來參與。QDII基金的投資范圍較廣，主要有股票型基金、債券型基金和另類投資基金等。其中，另類投資就包括了能源（石油、天然氣）、大宗商品、貴金屬等。

另外一種是選擇正規(guī)、合法的持牌機(jī)構(gòu)直接參與境外期貨。但由于境外資金是二級托管，客戶資金直接由持牌機(jī)構(gòu)管理，沒有銀行進(jìn)行三方存管，更不會打款到國內(nèi)的個人/機(jī)構(gòu)的銀行賬戶，因此特別需要甄別機(jī)構(gòu)的資質(zhì)，謹(jǐn)防誤入網(wǎng)絡(luò)平臺陷阱。那些只講收益，或者承諾最低收益，畫大餅的平臺，想都不要想，多半都是非法的。

特別需要注意的是，境外期貨持牌機(jī)構(gòu)眾多且位于多個國家，識別起來難免困難。最簡單可行的方法是可以通過內(nèi)地期貨公司在香港設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)來進(jìn)行參與。

可以通過內(nèi)地期貨公司官網(wǎng)或者香港證監(jiān)會網(wǎng)站進(jìn)行查詢，獲取到香港子公司的辦公地址或者官網(wǎng)，并到該子公司香港辦公地點(diǎn)進(jìn)行臨柜開戶或者網(wǎng)上開戶預(yù)約。

以瑞達(dá)期貨為例，香港子公司瑞達(dá)國際金融控股有限公司具有期貨合約交易、就期貨合約提供意見的資質(zhì)。可以在香港證監(jiān)會網(wǎng)址：https://www.sfc.hk/TC/ 進(jìn)行查詢。也可以在瑞達(dá)期貨官網(wǎng)www.xsedryh.net 查看到香港子公司官網(wǎng)鏈接。

除上述合規(guī)渠道之外，其余打著瑞達(dá)期貨，瑞達(dá)國際旗號開展網(wǎng)絡(luò)營銷的行為都是非公司的行為，涉嫌違法和侵權(quán)。 

外盤期貨之所以如此吸引人，是因?yàn)榭梢越灰讎H成熟市場的期貨合約，且交易時間靈活，保證金杠桿相對國內(nèi)較高，部分投資者也有國際化資產(chǎn)配置的需求。

但收益和風(fēng)險也是對等的，看看前段時間原油價格跌成負(fù)數(shù)頭腦就會清醒很多。無論是投資境內(nèi)還是境外期貨，了解透規(guī)則，清醒識別風(fēng)險是任何時候都需要的。

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