跟“導師”炒期貨5天虧掉30萬 高杠桿高傭金割韭菜？
時間：2019-04-01 15:11瀏覽次數(shù)：9640來源：期貨日報
日前，紹興警方破獲了一起外盤期貨詐騙案。
外盤期貨一直是非法交易投資的高發(fā)區(qū)。在此案中，涉案公司通過配資和真假盤交替的方式，在放杠桿的同時，收取超高手續(xù)費，加大了投資者爆倉的風險。
紹興警方破獲非法期貨投資
日前，曹先生被拉入一個微信群，微信群里面有一位張老師，免費為學員們做理財課程指導，每天推薦一只股票，不過沒過多久，張老師開始向?qū)W員們推薦國際期貨，并強力推薦一個名為“萬利金融”的期貨投資平臺。
“他們保證每年有80%—200%的收益”，受害者曹先生表示。面對高額回報，看到張老師曬出盈利，曹先生很快投資了28萬，但是半年不到，他便把28萬虧光了。
無獨有偶，市民李大爺也遭遇這種心塞事。他一下子往萬利金融投入了30萬，結(jié)果五天內(nèi)30萬便沒了。
那么，這些自稱高學歷的投資導師到底是何人？
民警調(diào)查的結(jié)果令人出乎意外。這些自稱有專業(yè)知識的做國際期貨的老師，其實很多都只是業(yè)務員，學歷上都是一些初中生、高中生，根本沒有什么大學學歷以上的人。
經(jīng)過民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，萬利金融獲利的第一步是通過投資者的所謂買賣，賺取高額手續(xù)費。紹興民警表示：“由于高倍的杠桿下，客戶資金的抗風險能力就會很弱，市場只要一波動，他們就會被強行平倉。這樣客戶的錢輸?shù)袅?，手續(xù)費也損失掉了。公司既沒有損失，還賺了手續(xù)費。”
而相比賺手續(xù)費，公司的另一個操作方式就更有意思了。實際上，萬利金融并沒有將客戶的所有訂單都流入市場，而是先在自己的平臺上幫兩邊的客戶對沖，剩下的敞口部分再流入市場?！氨热鏏客戶買漲，B客戶買跌，這兩個客戶可以實現(xiàn)對沖。也就是說，公司沒必要將所有的交易配置入市場，就直接在公司的盤內(nèi)對沖掉了。”上述民警說。
高傭金高杠桿的假盤交易
其實，這類交易平臺之所以受到部分投資者青睞，是因為他們提供了配資服務。在放大杠桿的同時，收取高額手續(xù)費薅一層羊毛。
萬利金融則是在配資的同時接入假盤。期貨日報記者登錄萬利金融網(wǎng)站發(fā)現(xiàn)，該公司的交易囊括了外盤原油、黃金、恒指、美元指數(shù)和A50指數(shù)等多個品種。這其中不正常的是，公司保證金大幅低于正常水平，交易手續(xù)費大幅高于同類公司。
以美原油為例，萬利金融在產(chǎn)品介紹中稱，美原油的保證金為600美元/手，手續(xù)費為40美元/手（單邊，下同）。
期貨日報記者在查閱一家期貨公司境外子公司時發(fā)現(xiàn)，同樣是美原油，期貨公司給出的參考手續(xù)費只需要10美元/手。也就是說，在萬利金融交易的手續(xù)費要比其他平臺整整多出三倍。
這家期貨公司境外子公司業(yè)務人員告訴記者，實際上，官網(wǎng)上價格還比實際要高一點，現(xiàn)實中他們收取的手續(xù)費更低。毫無疑問，上述萬利金融所收取的手續(xù)費是大大高于正常水平的。
而美原油600美元/手的保證金，相當于萬利金融幫客戶變相配資，在原來期貨的基礎(chǔ)上，將杠桿又放大了六七倍，因為正常的美原油保證金范圍則遠高于600美元/手。
“這個保證金和手續(xù)費的收取方式非常不合理。首先，600美元/手已經(jīng)是放杠桿了，遠低于正常水平?；旧辖灰姿谋ＷC金是4000美元/手上下，手續(xù)費各家情況不一樣，收的高的情況在20美元/手左右，在10美元/手以內(nèi)的情況也有?！币患揖惩饨灰姿嚓P(guān)人士告訴期貨日報記者，首先這種配資行為就是不合法的。
而根據(jù)紹興公安的通報，萬利金融拿到投資者的單子，先在公司內(nèi)部對沖，敞口部分才拿到市場去做交易。
“目前國內(nèi)很多境外期貨交易平臺都是虛盤，沒有真實進入市場交易。當然，上述這種真假盤交易的行為也非常不合理。因為一切多空行為，單子都應該下到交易所那里，而這家公司直接自己把多空單子都平掉了?！?/span>
他認為，配資放大了交易者的風險，這也導致了該平臺投資者頻繁爆倉。“其實最簡單的做法，就是查這家公司有沒有交易所的相關(guān)資質(zhì)，是一級會員還是二級會員，是不是清算會員?！?/span>
并非所有投資者都適合外盤
記者查閱資料發(fā)現(xiàn)，在外盤期貨騙局中，比較常見的騙術(shù)有兩種：接入假盤和控制滑點。
前者客戶的交易沒有進入真實的交易市場，而是與非法的配資公司對賭；后者是在客戶的開倉、平倉中都增加若干個點，較難發(fā)現(xiàn)，慢刀子割肉，讓客戶不知不覺中蒙受巨大的損失。
所以，美原油、美黃金、A50等國際期貨開戶交易一定要找到規(guī)范的平臺，不要受到非法的配資公司各種條件的蠱惑。
那么，如何甄別到底對方有沒有接入實盤呢？投資者可以通過以下兩種方式甄別：
一是通過結(jié)算單查詢。在外盤結(jié)算完成后的第二天，期貨公司將會發(fā)送前一天的結(jié)算單至戶主郵箱，可以要求平臺提供者提供當天結(jié)算單，通過點位、時間對應完成核對。
二是技術(shù)面甄別方法。國際期貨交易不管是用什么交易軟件，要識別是否是實盤有一個非常簡單而且有效的辦法，相信只要了解什么是“撮合交易”都能明白這個道理。比如恒指，可以掛遠期非當月合約，因為非當月合約成交量不是很活躍，可以通過盤面看到所掛的單子。
實際上，正規(guī)的外盤開戶過程還是比較復雜的。一般來說，外盤期貨賬戶可以在境內(nèi)開設，但是境外銀行卡的開立過程較為繁瑣。
“境外銀行卡如果沒有現(xiàn)成的，需要自己辦的，現(xiàn)在有兩種方法，一是直接拿港澳通行證去香港辦理；二是境內(nèi)有部分銀行可以見證開戶辦理境外卡，但是附加條件比較多，比如購買數(shù)十萬理財產(chǎn)品等?！币患彝獗P經(jīng)紀商告訴記者。
他同時表示，并非每個人都適合國際期貨。這是因為外盤和內(nèi)盤比有幾大特點，一是外盤流動性比內(nèi)盤差，除了原油、貴金屬、有色和指數(shù)其他品種流動性遠比不上內(nèi)盤；二是手續(xù)費遠高于內(nèi)盤，收的是美元；三是行情影響因素更復雜，主要是交易時間和境內(nèi)有時差。
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