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防非方法 | 防非錦囊匯編（一）

時間：2024-04-12 08:52瀏覽次數(shù)：4461來源：河南省司法廳

防范非法集資錦囊八計

小恩小惠不能取，天上從不掉餡餅

高息返利要不得，岌岌可危是本金

發(fā)財致富要有道，切莫心急進圈套

投資理財需謹慎，金融資質是必須

融資項目花樣多，審核見底難上難

合同審查要仔細，簽字確認要慎重

發(fā)現(xiàn)苗頭要警惕，維權渠道要合法

遭受損失要冷靜，及時報警不拖延

典型非法集資活動“四部曲”

NO.1

第一步：畫餅

非法集資人會編織一個或多個盡可能“高大上”的項目。以“新技術”、“新革命”、“新政策”、“區(qū)塊鏈”、“虛擬貨幣”等為幌子，描繪一幅預期報酬豐厚的藍圖，把集資參與人的胃口“吊”起來，讓其產(chǎn)生“不容錯過”“機不可失”的錯覺。非法集資人一般會把“餅”畫大，盡可能吸引參與人眼球。

NO.2

第二步：造勢

利用一切資源把聲勢做大。非法集資人通常會舉辦各種造勢活動，比如新聞發(fā)布會、產(chǎn)品推介會、現(xiàn)場觀摩會、體驗日活動、知識講座等；組織集體旅游、考察等，贈送米面油、話費等小禮品；大量展示各種或真或假的“技術認證”“獲獎證書”“政府批文”；公布一些領導視察影視資料，公司領導與政府官員、明星合影；故意把活動選在政府會議中心、禮堂進行，其場面之大、規(guī)格之高極具欺騙性。

NO.3

第三步：吸金

想方設法套取你口袋里的錢。非法集資人通過返點、分紅，給參與人初嘗“甜頭”，使其相信把錢放在他那兒不僅有可觀的收入，而且比放在自己口袋里還安全，參與人不僅將自己的錢傾囊而出，還動員親友加入，集資金額越滾越大。

NO.4

第四步：跑路

非法集資人往往會在“吸金”一段時間后跑路，或者因為原本就是“龐氏騙局”人去樓空，或者因為經(jīng)營不善致使資金鏈斷裂。集資參與人遭受慘重經(jīng)濟損失，甚至血本無歸。

來源：河南省司法廳

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