防范非法集資宣傳月丨常見的非法期貨交易騙局
時間：2022-06-23 08:56瀏覽次數(shù)：12580來源：央廣、中國期貨業(yè)協(xié)會
近年來，隨著對非法期貨活動打擊力度不斷加大，不法分子從事非法期貨活動的手法不斷翻新，非法期貨活動的隱蔽性越來越強(qiáng)。目前，市場常見的非法期貨交易騙局主要有：
（1）部分機(jī)構(gòu)以境外期貨代理的名義，用低手續(xù)費、低保證金等手段招攬客戶從事境外期貨交易活動。有的還提供“專家”指導(dǎo)、“一對一教學(xué)”、期貨、配資等服務(wù)。而交易者只需提供身份證件、開戶并繳納相關(guān)費用后，便可通過這些機(jī)構(gòu)的特定交易軟件進(jìn)行“外盤期貨”交易。根據(jù)《期貨和衍生品法》第一百二十條規(guī)定，境內(nèi)單位或者個人從事境外期貨交易，應(yīng)當(dāng)委托具有境外期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資格的境內(nèi)期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)進(jìn)行，國務(wù)院另有規(guī)定的除外。境內(nèi)交易者通過不法分子開設(shè)的交易軟件或移動客戶端參與境外期貨交易，一旦發(fā)生糾紛，自身權(quán)益將無法得到有效保護(hù)。（2）“微盤”交易，是指一些投資咨詢、網(wǎng)絡(luò)科技公司，在微信公眾號、網(wǎng)站等注冊客戶多、流量大的互聯(lián)網(wǎng)平臺上嵌入微型交易系統(tǒng)或開發(fā)手機(jī)APP,開展的微型標(biāo)準(zhǔn)化合約交易，交易者只需要輸入手機(jī)號即可完成注冊。（3）仿冒網(wǎng)站，有不法分子仿冒期貨公司網(wǎng)站，發(fā)布欺詐性消息，意圖騙取交易者訪問，引誘交易者將資金匯入其控制的銀行賬戶。（4）期貨居間人違反規(guī)定擅自設(shè)立非法經(jīng)營網(wǎng)點，通過夸大宣傳，違規(guī)喊單等方式誘導(dǎo)交易者進(jìn)行交易。（5）期貨、配資，從事期貨、配資業(yè)務(wù)的平臺宣傳“只需繳納5%~10%的費用，即可獲取100%本金的收益”。由于此類平臺本身涉嫌詐騙或非法經(jīng)營，如果出現(xiàn)糾紛，則交易者會面臨不必要的資金財產(chǎn)損失。非法期貨活動是一種典型的涉眾型違法犯罪活動，嚴(yán)重干擾正常的經(jīng)濟(jì)金融秩序，破壞社會和諧穩(wěn)定。不法分子往往使用虛假身份或虛假信息，通過夸大宣傳、承諾收益等手段，引誘交易者上當(dāng)受騙。交易者應(yīng)當(dāng)通過合法途徑，參與期貨交易，避免落入不法分子精心布置的“陷阱”。根據(jù)《期貨和衍生品法》及國家有關(guān)規(guī)定，非法設(shè)立期貨交易場所的，由縣級以上人民政府予以取締。對于交易者來說，受到非法期貨活動侵害后，為了盡可能挽回?fù)p失，維護(hù)自身權(quán)益，同時使不法分子及時得到查處，應(yīng)當(dāng)盡快向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報案，或者向當(dāng)?shù)毓ど滩块T、期貨監(jiān)管部門反映。如果非法期貨活動構(gòu)成刑事犯罪，被害人應(yīng)當(dāng)通過公安、司法機(jī)關(guān)刑事追贓程序追償；如果非法期貨活動僅是一般違法行為而沒有構(gòu)成犯罪，當(dāng)事人符合《民事訴訟法》規(guī)定的起訴條件的，可以通過民事訴訟程序請求賠償。非法期貨活動是否涉嫌刑事犯罪，由公安機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)依法認(rèn)定。公安機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)根據(jù)工作需要，可以提請中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)出具認(rèn)定意見，作為辦案參考。中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)根據(jù)公安機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)或其他有關(guān)行政執(zhí)法部門的要求，依法對正在立案偵查、調(diào)查或?qū)徖淼奶囟ㄆ谪浬嫦臃缸锇讣蛐姓`法案件進(jìn)行性質(zhì)認(rèn)定。
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