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防非宣傳月｜重慶“撮合網(wǎng)”股票配資案

時(shí)間：2021-05-19 09:10瀏覽次數(shù)：12235來源：防非宣傳月｜重慶“撮合網(wǎng)”股票配資案

2021年是中國共產(chǎn)黨建黨100周年，是“十四五”開局之年，防范遏制非法證券期貨活動(dòng)任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。

在第三個(gè)“5.15全國投資者保護(hù)宣傳日”來臨之日，小編梳理了一些典型案例及防范應(yīng)對(duì)之策，供投資者參考。

重慶“撮合網(wǎng)”股票配資案

2018年至2019年，重慶融鑫匯信息科技有限公司設(shè)立“撮合網(wǎng)”網(wǎng)站和APP等配資平臺(tái)，對(duì)接資金提供方（俗稱“金主”，下同）獲取配資資金和證券賬戶，并使用某軟件公司開發(fā)的配資分倉系統(tǒng)軟件，為配資客戶開立交易子賬戶，提供杠桿比例高達(dá)8倍的配資資金進(jìn)行配資炒股。涉案公司未取得相關(guān)證券業(yè)務(wù)經(jīng)營資質(zhì)，發(fā)展代理商招攬配資客戶4萬余名，遍及全國16個(gè)省市，涉案交易金額達(dá)550億元，涉嫌非法經(jīng)營罪。2020年1月，重慶市公安機(jī)關(guān)完成收網(wǎng)抓捕，共取締配資公司1家、代理商25家，抓獲涉案人員153人，對(duì)其中52人采取刑事強(qiáng)制措施。目前該案已由檢察機(jī)關(guān)依法向法院提起公訴。

轉(zhuǎn)自：證監(jiān)會(huì)