最近非法期貨詐騙有點多。

見過配資的，見過誤入非法期貨的，很少見配資誤入非法期貨的。上海一男子配資誤入非法期貨交易平臺，賠了500萬，在“期貨”的基礎上還加杠桿，真可謂是無知者無畏。還有非法交易平臺靠聊感情騙取信任，做得好的業(yè)務人員4個月怒賺70萬。

配資炒非法期貨，虧損500萬發(fā)現(xiàn)是虛擬賬戶

配資炒非法期貨，這個杠桿有多高？

幾天前，有媒體報道，上海的肖先生通過上海中巖投資借款，全部投入到“期貨”交易中。但令肖先生沒想到的是，交易平臺不僅經(jīng)常出故障，而且3年里幾乎一直處于虧損狀態(tài)。

因?qū)ζ谪浗灰撞⒉皇煜?，簽訂協(xié)議后，肖先生根據(jù)上海中巖投資的要求，下載了博易大師行情。之后，他便通過上海中巖公司提供的賬戶和密碼該進行期貨交易。

“每次交易上海中巖的客服都會推薦期貨盤信息，然后我就按照他提供的賬戶打款、開戶。剛開始只做國內(nèi)盤商品期貨，后來客服又推薦了上海華熙投資的國外盤原油?！毙は壬f，上海中巖投資客服曾表示他們是一家公司，一個做內(nèi)盤一個做外盤，很保險。

不過，令肖先生沒想到的是，交易所根本查不到他的賬戶信息。他開戶的上海中巖投資，也不具有期貨交易資質(zhì)。而且，據(jù)肖先生表示，開戶時公司并沒有向他索要過個人身份信息，也未向他提供過任何期貨公司信息。

對此，博易客服人員稱：懷疑肖先生一直使用的是虛擬盤而非實操盤。

記者搜索上海中巖投資發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)頁出現(xiàn)的基本上都是和配資有關的業(yè)務，公司并沒有期貨交易資質(zhì)，公司提供股票配資、外盤配資等業(yè)務。對于上述案情，上海中巖投資則表示，只是給客戶提供資金支持，期貨交易全部由客戶自己交易，出現(xiàn)虧損與公司無關。

“上海中巖提出的出資是指我投資10萬元，他們按照1:10的比例出資100萬元。然后開一個110萬元的期貨盤交易賬戶。當期貨交易虧損到102萬、103萬時，上海中巖就會強制平倉。虧損的7、8萬元由我自己承擔，他們的本金不受損失。如果我想繼續(xù)投資，就需要再次投錢。”肖先生告訴期貨日報記者。

該公司的網(wǎng)站上這樣宣傳：

配資炒股合作中的雙方稱為操盤方和出資方，操盤方是指需要擴大操作資金的投資者，出資方是指為操盤方提供資金的個人。合作過程如下：

首先，操盤方與出資方簽署合作協(xié)議，約定股票配資費用及風險控制原則；其次，操盤方作為承擔交易風險的一方，向出資方交納風險保證金（此為操盤方自有資金），以獲得出資方提供的2到5倍于其自有資金的交易賬戶；之后，由操盤方獨立操作該賬戶，同時，出資方按合同約定對該賬戶進行風險監(jiān)控，以確保其出資安全。

“男友”帶著炒期貨，30歲女子被騙20多萬

無獨有偶，據(jù)環(huán)球外匯網(wǎng)報道，近日河南周口一30歲離異女性，通貨婚戀平臺結識 “男友”，該“男友”稱可帶她搞“期貨投資”，結果被騙走20多萬元。

張女士是一名離異女性，她通過某婚戀交友平臺發(fā)布信息，尋找自己的另一半。隨后，一個自稱叫盧某的男子走進了她的生活。這位盧某自稱原本是房地產(chǎn)開發(fā)商，現(xiàn)在從事期貨投資生意，條件頗為優(yōu)越。在充分騙取張女士的感情信任后，盧某聲稱可以帶她一起搞期貨投資。

于是，張女士拿出5萬元進入盧某提供的交易平臺中，果然，她很快就嘗到了甜頭，沒過幾天就賺了幾千元錢。而當她第二次投入5萬元時，卻發(fā)現(xiàn)賠了。這時，“男友”盧某體貼地鼓勵她多投一些，爭取一次“翻身”。

可是張女士前后共投了20多萬元，不僅沒“翻身”，連“男友”的影子也找不到了。微信里盧某已經(jīng)把她拉黑，期貨平臺上賬號余額為“0”。

警方調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，盧某所在的犯罪團伙中，成員們打著網(wǎng)絡相親交友的幌子，騙取單身、離異女性的情感信任后，謊稱可以帶她們搞期貨投資而瘋狂騙取錢財。

而所謂的期貨平臺壓根不存在，盧某推薦的這款期貨投資APP根本不與正規(guī)的期貨投資平臺相連，犯罪分子可以自己設置參數(shù)，“讓你賺你賺，讓你賠你賠”。

他們像正規(guī)公司一樣發(fā)布招聘啟事，然后對員工進行崗前培訓，按照提前設定的“劇本”讓員工熟悉套路實施詐騙，新入行的員工首月月薪3000元，此后靠詐騙提成拿“工資”。其中，“業(yè)績”最好的一名員工曾在短短4個月內(nèi)拿了70多萬元提成。

在“劇本”里，團伙成員不僅虛構多種身份，而且還為不同身份的人量身打造了“臺詞”。比如，冒充音樂教師詐騙時，就與受害人聊音樂方面的話題騙取信任；冒充成功商人詐騙時，就與受害人聊國內(nèi)經(jīng)濟形勢而騙取信任；而冒充普通暖男詐騙時，又換成了較為浪漫溫馨的體貼問候……

火眼精金識別非法期貨

《期貨交易管理條例》第六條明確規(guī)定：未經(jīng)國務院批準或者國務院期貨監(jiān)督管理機構批準，任何單位或者個人不得設立期貨交易場所或者以任何形式組織期貨交易及其相關活動。實際中，期貨交易因其特殊的交易制度，常被不法分子拿來利用，設立各種名目的現(xiàn)貨交易平臺或中心。

記者了解到，在已發(fā)生或判決的案例中，很多不法分子往往以商品現(xiàn)貨交易為幌子，誘導投資者參與非法期貨交易活動，造成投資者財產(chǎn)損失。

事實上，判別正常的商品現(xiàn)貨和非法期貨交易的方法并不難：

一是商品現(xiàn)貨不能采取集合競價、電子撮合等集中交易方式。商品現(xiàn)貨交易通常采取買賣雙方“一對一”的方式協(xié)商確定品種、價格、數(shù)量、交貨日期等合同條款，而不能采取國發(fā)[2011]38號和國辦發(fā)[2012]37號文件中禁止的集合競價、連續(xù)競價、電子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式。

二是商品現(xiàn)貨交易通常要發(fā)生實物交割，而不是通過結算買賣差價的方式了結交易。

另外，辨識非法期貨活動，投資者還可以從以下四個角度來考量：

一是辨識主體資格。按照前述規(guī)定，開展期貨業(yè)務需要經(jīng)中國證監(jiān)會核準，取得相應業(yè)務資格，否則即為非法機構。投資者可以登錄中國證監(jiān)會網(wǎng)站、中國期貨業(yè)協(xié)會網(wǎng)站查詢合法期貨經(jīng)營機構及其從業(yè)人員信息，或者向當?shù)刈C監(jiān)局核實相關機構和人員信息。

二是辨識營銷方式。一些不法分子喜歡以“老師”、“期神”自居，常常發(fā)出只要跟著他做，就能賺大錢等只強調(diào)收益不關注風險的犀利言辭。投資者需要知曉，包括期貨在內(nèi)的任何金融產(chǎn)品投資都是遵循“高收益必然伴隨高風險”的基本原則，沒有“天上掉餡餅”的好產(chǎn)品。合法的期貨經(jīng)營機構以適當性制度為指引，講究“把合適的產(chǎn)品賣給適合的投資者”，是不得進行此類虛假宣傳的。投資者遇到這種夸張的宣傳手法，請一定注意提高警惕。

三是辨識互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址。非法期貨網(wǎng)站的網(wǎng)址往往采用無特殊意義的字母和數(shù)字構成，或采用仿冒方法，在合法期貨經(jīng)營機構網(wǎng)址的基礎上變換或增加字母和數(shù)字。投資者可通過中國證監(jiān)會網(wǎng)站或中國期貨業(yè)協(xié)會網(wǎng)站查詢合法期貨經(jīng)營機構的網(wǎng)址，識別非法期貨網(wǎng)站。投資者請勿登錄非法期貨網(wǎng)站，以免誤入陷阱，上當受騙。

四是辨識收款賬號。合法期貨經(jīng)營機構只能以公司名義對外開展業(yè)務，也只能以公司的名義開立銀行賬戶，而非法機構往往以個人的名義開立收款賬戶。如果有人要求投資者把錢打入以個人名義開立的賬戶，投資者即可果斷拒絕。

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