2017年2月27日消息， 非法期貨交易騙局時(shí)有發(fā)生，造成投資者錢(qián)財(cái)?shù)膿p失，下面就來(lái)匯總下那些經(jīng)典的案例，從中吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。

自今年一月始，深圳經(jīng)偵、刑警、網(wǎng)警、派出所等多警種合成作戰(zhàn)，偵破非法期貨交易場(chǎng)所類(lèi)犯罪案，搗毀犯罪窩點(diǎn)27個(gè)，查處非法期貨會(huì)員單位(代理商)24家，刑事拘留犯罪嫌疑人167人。

深圳市金融辦、深圳證監(jiān)局也派員參加了現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)合執(zhí)法檢查，集中力量依法查處會(huì)員單位或代理商涉嫌詐騙、非法經(jīng)營(yíng)犯罪行為。

典型案例1

交友網(wǎng)站認(rèn)識(shí)“高富帥” 被騙炒原油炒貴金屬?zèng)]了42萬(wàn)元

去年8月18日，寶安分局新橋所接一女事主報(bào)警稱在交友網(wǎng)上認(rèn)識(shí)一男子，后被該男子以交友方式誘使炒原油、炒貴金屬，被騙42.4萬(wàn)元。據(jù)了解，這名男子經(jīng)常在朋友圈曬美食、旅游以及和高端人士的交往，看起來(lái)是個(gè)高富帥。兩人交往一段時(shí)間后，女事主按照男子的介紹投入炒原油、炒貴金屬，但沒(méi)想在短短一個(gè)月時(shí)間里本金只剩下幾千元。女事主報(bào)警時(shí)稱，交往半年左右與該男子從未見(jiàn)過(guò)面。

利用現(xiàn)貨交易平臺(tái)詐騙

接報(bào)后，新橋所確定該案件極有可能是事主被詐騙嫌疑人利用個(gè)人感情誘使在交易平臺(tái)進(jìn)行現(xiàn)貨投資的新型詐騙案，專案組鎖定嫌疑人落腳點(diǎn)為龍崗坂田街道梅坂大道星河雅寶一期，嫌疑人注冊(cè)的公司為深圳天添盈投資公司，該公司被深圳市德金金融服務(wù)有限公司授予“會(huì)員資格證書(shū)”。

9月1日上午，專案組組織警力前往公司現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展抓捕行動(dòng)，迅速將在場(chǎng)的44名涉案人員全部控制，刑警、經(jīng)偵、法制、派出所聯(lián)合作戰(zhàn)，經(jīng)過(guò)6個(gè)小時(shí)的現(xiàn)場(chǎng)搜查，將全體涉案人員帶回派出所進(jìn)行審訊調(diào)查，查明41名詐騙嫌疑人存在詐騙事實(shí)，后依法予以刑事拘留。

9月2日深夜，專案組進(jìn)一步調(diào)查涉嫌詐騙的上線公司深圳市德金金融服務(wù)有限公司。于9月4日下午組織30名警力趕赴深圳市德金金融服務(wù)有限公司，將51名涉案人員帶回公安機(jī)關(guān)作進(jìn)一步調(diào)查，繳獲作案用各式電腦55臺(tái)、作案手機(jī)100余部，后刑拘6名犯罪嫌疑人。

上級(jí)公司發(fā)展會(huì)員單位

據(jù)調(diào)查，犯罪嫌疑人吳某等人于2015年10月9日在深圳市出資成立深圳市天添盈投資有限公司，該公司通過(guò)深圳市德金金融服務(wù)有限公司聯(lián)系交易平臺(tái)開(kāi)發(fā)客戶進(jìn)行投資交易，天添盈公司與德金公司之間簽署有服務(wù)合作協(xié)議，天添盈公司系德金公司的代理商，天添盈公司開(kāi)發(fā)客戶通過(guò)交易平臺(tái)賺取傭金等利潤(rùn)后全部返還給德金公司，德金公司按照約定的比例將其中部分利潤(rùn)再返還給天添盈公司。

警方披露，至案發(fā)時(shí)止，天添盈公司以德金公司的名義先后成為新華大宗、新華產(chǎn)權(quán)、承德大宗業(yè)務(wù)等平臺(tái)的會(huì)員單位，作為新華大宗等平臺(tái)的下級(jí)代理商進(jìn)行投資業(yè)務(wù)，犯罪嫌疑人吳某為天添盈公司法人代表兼總經(jīng)理。

吳某等8名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕，經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)，涉案涉及約70名受害者，涉案金額在260萬(wàn)元以上。目前，該案移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

典型案例2

微信添加“廣州市商品交易所” 炒原油天然氣被騙17萬(wàn)元

去年11月8日，龍崗分局盛平所接事主陽(yáng)某報(bào)案稱：其在深圳市龍崗區(qū)龍城街道韓林城，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)添加到一微信，自稱是廣州市商品交易所，隨后向他介紹投資項(xiàng)目，即通過(guò)其提供的軟件進(jìn)行炒原油、天然氣投資，陽(yáng)某聽(tīng)信其后進(jìn)行投資，損失人民幣17萬(wàn)元后發(fā)現(xiàn)被騙，遂報(bào)警。

詐騙涉案金額近億元

專案組民警前往廣州市商品交易所取證，發(fā)現(xiàn)該交易所并無(wú)炒原油和天然氣的相關(guān)項(xiàng)目，也并沒(méi)有相應(yīng)的交易平臺(tái)軟件，這是一個(gè)有組織，有目標(biāo)，層次分明的詐騙團(tuán)伙，冒充廣州市商品交易所，以炒原油的名義實(shí)施詐騙。

去年11月18日，專案民警在平湖某食品城查獲了假冒廣州市商品交易所大宗商品交易中心的友某金融有限公司，抓獲13人。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)審查，友某金融有限公司的幕后老板為王某友，該公司只是王某友公司旗下的一個(gè)二級(jí)代理公司。專案組確認(rèn)其在深圳曾經(jīng)經(jīng)營(yíng)的此類(lèi)公司共有38家，共計(jì)發(fā)展客戶400余人，涉案客戶涉及全國(guó)多個(gè)省市，總涉案金額近億元。

今年1月4日，專案組在龍崗區(qū)龍崗街道某花園將該案主犯王某友等人抓獲。經(jīng)過(guò)審訊掌握到該團(tuán)伙的犯罪手段為：冒充廣交所公司名義，利用虛假網(wǎng)站，廣泛招納下級(jí)代理公司利用虛構(gòu)事實(shí)、夸大盈利宣傳等手段，誘騙受害者開(kāi)戶入金炒原油，再通過(guò)其后臺(tái)軟件修改數(shù)據(jù)、操縱價(jià)格漲跌來(lái)騙取高額的手續(xù)費(fèi)和客損費(fèi)。

1月5日，龍崗分局搗毀6家涉嫌利用大宗商品交易平臺(tái)實(shí)施非法經(jīng)營(yíng)、詐騙的公司。

據(jù)警方披露，不法會(huì)員單位或代理商常通過(guò)欺詐手段發(fā)展客戶投資，對(duì)大宗商品標(biāo)準(zhǔn)化合約進(jìn)行集中交易，誘導(dǎo)客戶頻繁交易賺取高額手續(xù)費(fèi)，誤導(dǎo)客戶反向交易造成嚴(yán)重?fù)p失。

誘導(dǎo)客戶頻繁交易“對(duì)賭”

客戶注冊(cè)開(kāi)戶后，公司安排所謂“分析師”、“老師”給客戶提供技術(shù)指導(dǎo)，客戶先期少量盈利后一般會(huì)加大資金投入?！胺治鰩煛薄ⅰ袄蠋煛崩脮?huì)員單位與普通客戶對(duì)現(xiàn)貨行情信息的不對(duì)稱，誤導(dǎo)客戶與正常行情相反方向進(jìn)行交易操作，甚至造成客戶爆倉(cāng);或者誘導(dǎo)客戶頻繁交易，分成高額手續(xù)費(fèi)。

會(huì)員單位獲取的最大非法利潤(rùn)是“客損費(fèi)”即客戶的本金。在交易中，會(huì)員單位采取與客戶進(jìn)行“對(duì)賭”的方式，如客戶賺錢(qián)則會(huì)員單位、代理商虧錢(qián)，會(huì)員單位、代理商會(huì)想方設(shè)法讓客戶虧錢(qián)即誤導(dǎo)客戶進(jìn)行反向操作造成爆倉(cāng)，瓜分客戶的本金。

防范建議：

不要迷信高收益投資渠道

1.現(xiàn)貨交易平臺(tái)投資風(fēng)險(xiǎn)高，非專業(yè)投資人士謹(jǐn)慎參與此類(lèi)投資活動(dòng)。

2.市民不要迷信高收益投資渠道，不要被網(wǎng)絡(luò)通訊工具認(rèn)識(shí)的所謂“專業(yè)投資人”、“職業(yè)操盤(pán)手”所欺騙，堅(jiān)信“天下不會(huì)掉餡餅”。

3.投資人要選擇金融監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)的正規(guī)交易平臺(tái)理性投資，現(xiàn)貨投資要看交易所是否具備現(xiàn)貨交割的條件，投資方式是否合法合規(guī)，避免陷入非法期貨活動(dòng)的“漩渦”。

4.投資人發(fā)現(xiàn)有不法會(huì)員單位、代理商涉嫌非法經(jīng)營(yíng)、詐騙等犯罪活動(dòng)，請(qǐng)向會(huì)員單位、代理商經(jīng)營(yíng)地公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。

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